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华体会体育国际:关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告       查看PDF原文

公告(gao)日期:2020-09-29       公告编号(hao):

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关于聘任公司董事会(hui)秘书兼副总经(jing)理的(de)公告(gao)

证券代码:300178 证券简(jian)称:华(hua)体会体育国际 公告编号:2020-127

华体(ti)会(hui)体(ti)育国际(ji)商业服务集团股份(fen)有(you)限公司

关(guan)于聘任公(gong)司(si)董(dong)事会秘(mi)书(shu)兼副(fu)总(zong)经理的公(gong)告(gao)

本公司及(ji)董事会全(quan)体成(cheng)员保证公告内容的真实、准(zhun)确和完(wan)整(zheng),没有虚(xu)假记载、误导性陈述(shu)或(huo)者重大遗漏。

华体会(hui)体育国(guo)际(ji)商业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年(nian) 9 月 28
日召开了第(di)(di)(di)四(si)(si)届(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)第(di)(di)(di)三十四(si)(si)次(ci)(临时(shi))会(hui)议(yi),审议(yi)通(tong)过了《关于聘任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)秘(mi)书兼副总(zong)经理的议(yi)案》的议(yi)案,董(dong)事(shi)(shi)会(hui)同意聘任(ren)周静女士为公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)秘(mi)书、副总(zong)经理(简历见(jian)附件(jian)),任(ren)期自本次(ci)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)审议(yi)通(tong)过之日起(qi)至第(di)(di)(di)四(si)(si)届(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)任(ren)期届(jie)(jie)满止。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)长钟(zhong)百胜(sheng)先生(sheng)不再(zai)代为履行公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)秘(mi)书职责。

在(zai)本次董事(shi)会会议(yi)召开之前,公(gong)司已按相关规定将周静女士的董事(shi)会秘书(shu)任职(zhi)资格(ge)提交深圳证(zheng)券(quan)交易(yi)所审核,已获(huo)深圳证(zheng)券(quan)交易(yi)所审核通过(guo)。

公司董事会秘书周(zhou)静女士的(de)联系方式如下:

电话:0755-83663222;

传真:0755-83663222;

电子邮箱(xiang):tt@tempus.cn

通讯地址:中国深(shen)圳市福田保税区桃花(hua)路 9 号华(hua)体会体育集团大(da)厦 5 楼

公(gong)司(si)(si)独立董(dong)事(shi)(shi)对本次聘(pin)任公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)会秘书、副(fu)(fu)总(zong)经理(li)(li)事(shi)(shi)项发表了独立意(yi)见,认为(wei)公(gong)司(si)(si)本次聘(pin)任公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)会秘书、副(fu)(fu)总(zong)经理(li)(li)的提名及(ji)聘(pin)任程序、任职资(zi)格符合《公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》及(ji)相关法律、法规的规定,全(quan)体独立董(dong)事(shi)(shi)一致同意(yi)聘(pin)任周(zhou)静女士为(wei)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)会秘书、副(fu)(fu)总(zong)经理(li)(li)。

特此公告。

华体(ti)会体(ti)育国际商业(ye)服务集(ji)团股(gu)份(fen)有限公(gong)司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日

关于(yu)聘任(ren)公司董事会秘(mi)书兼副总经理的公告(gao)

附(fu)件(jian):

周静女士简历

周静,女,1981 年(nian)生(sheng),中(zhong)国(guo)国(guo)籍,汉(han)族,中(zhong)共党员,无(wu)境外(wai)居留(liu)权,大专学(xue)历(li)(li),北京第二外(wai)国(guo)语学(xue)院旅(lv)游管理高级培(pei)训班(ban)(MTA)结(jie)业。 现任(ren)职华体会(hui)体育国(guo)际商(shang)业服(fu)务(wu)集团股份有(you)(you)限公(gong)司(si)证(zheng)券事(shi)(shi)务(wu)部,曾任(ren)职深圳市晨光物流(liu)有(you)(you)限公(gong)司(si)、深圳市飞来(lai)发航空服(fu)务(wu)有(you)(you)限公(gong)司(si)、芒(mang)果(guo)网有(you)(you)限公(gong)司(si)、杭(hang)州畅翔网,2010 年(nian) 4 月入职华体会(hui)体育国(guo)际商(shang)务(wu)服(fu)务(wu)集团股份有(you)(you)限公(gong)司(si),历(li)(li)任(ren)呼叫中(zhong)心(xin)、服(fu)务(wu)执行中(zhong)心(xin)、出票(piao)中(zhong)心(xin)总监,深圳华体会(hui)体育保险经纪有(you)(you)限公(gong)司(si)运营总监、副总经理、执行董事(shi)(shi)。已于 2020 年(nian) 9 月取(qu)得深圳证(zheng)券交易所董事(shi)(shi)会(hui)秘书资格(ge)证(zheng)书。

截(jie)至本公告(gao)日,周静女士直(zhi)接持有公司 27,500 的(de)股份。与公司实际控(kong)制(zhi)人(ren)、其(qi)他持股 5%以上股东、董事、监事、高(gao)(gao)级管(guan)理人(ren)员之间不(bu)(bu)存在(zai)(zai)关(guan)联(lian)关(guan)系,未(wei)受过中(zhong)国证监会(hui)及(ji)其(qi)他有关(guan)部门的(de)处罚和证券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)惩戒,并不(bu)(bu)存在(zai)(zai)《中(zhong)华人(ren)民共(gong)和国公司法》、《深圳(zhen)证券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)创业(ye)(ye)板股票上市规(gui)(gui)则》、《深圳(zhen)证券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)创业(ye)(ye)板上市公司规(gui)(gui)范运(yun)作指引(yin)》或本公司章程中(zhong)规(gui)(gui)定的(de)不(bu)(bu)得担(dan)任上市公司高(gao)(gao)级管(guan)理人(ren)员、董事会(hui)秘书的(de)情形,不(bu)(bu)属于“失信(xin)被执(zhi)行人(ren)”。